中國消費(fèi)者報(bào)福州訊(記者張文章)2月10日,人民銀行福州中心支行公布一則行政處罰信息。福建省福州市閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因存在自助存取款設(shè)備對(duì)外付出殘損人民幣、未按規(guī)定程序收繳假幣等7項(xiàng)行為,涉嫌違法,被警告并合計(jì)罰款113.5萬元;一名相關(guān)責(zé)任人被罰2萬元。
經(jīng)查,閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社存在以下行為:自助存取款設(shè)備對(duì)外付出殘損人民幣;未按規(guī)定程序收繳假幣;未按月解繳假幣;部分現(xiàn)金從業(yè)人員判斷和挑剔假幣專業(yè)能力不足;向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫提供個(gè)人不良信息未事先告知信息主體本人;未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。
2月3日,人民銀行福州中心支行依法予以警告,并處罰款113.5萬元;時(shí)任閩侯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社主任朱輝對(duì)該信用社未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告2項(xiàng)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,被罰款2萬元。
官方微信公眾號(hào)
官方微博