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凍結(jié)360萬元資金 刑拘26人 廣西桂林市警方打掉一傳銷犯罪組織
2020-08-10 17:12 本文來源:中國消費者報•中國消費網(wǎng) 作者:顧艷偉

  中國消費者報南寧訊(記者顧艷偉)8月4日凌晨,廣西桂林市成功打掉一個盤踞在該市興安縣的傳銷犯罪組織,刑事拘留26人,凍結(jié)銀行賬戶600余個,凍結(jié)資金360萬余元,扣押汽車11輛以及傳銷體系圖、申購單、業(yè)務洽談書等傳銷資料一批。

  2019年5月,桂林警方在一名傳銷人員手機中發(fā)現(xiàn)一段時長十幾秒的視頻,視頻內(nèi)容為百余名區(qū)外人員在興安縣某酒店聚餐,且有自稱“老總”的人上臺鼓吹:只要加入某某公司投資,就能月入百萬元。通過對視頻內(nèi)容的分析研判,民警初步認定視頻內(nèi)參加聚會人員為傳銷人員。

  民警以此為突破口,多手段摸排相關信息,先后調(diào)閱查看500多個小時的視頻監(jiān)控,并結(jié)合人員的活動情況進行細致分析研判。經(jīng)過3個多月的細致工作,一個盤踞在興安縣以河南、貴州、四川籍人員為主的傳銷犯罪團伙及其頭目尚某歌等人進入警方視線。

  經(jīng)查,該團伙以深圳某貿(mào)易公司為名,通過蠱惑、拉攏新人加入,誘騙新人繳納入門費、會員費等申購款,不斷唆使新人發(fā)展下線,從而不斷瓜分申購款,以達到牟取暴利的目的。

  2019年9月6日,興安縣公安局對尚某歌等人組織、領導傳銷活動案立案偵查,辦案民警對涉案人員的軌跡進行分析,并前往河南省鄭州市、廣西南寧市、桂林市等地搜集證據(jù)材料。民警調(diào)取了涉案人員近3000個銀行賬戶、2000多萬條資金流水信息,并對相關信息展開分析研判。經(jīng)過9個月的不懈努力,最終梳理出尚某歌、陳某海、李某雷等50余名傳銷頭目。

  今年7月28日,桂林市公安局對案件進行統(tǒng)一部署,制定行動方案,鎖定嫌疑人相關信息,并從桂林市資源、全州、靈川縣抽調(diào)警力參與案件辦理。

  8月4日,收網(wǎng)行動開始,此役共抓捕涉?zhèn)魅藛T60名,刑事拘留傳銷犯罪嫌疑人26人,凍結(jié)銀行賬戶600余個,凍結(jié)資金360萬余元,扣押汽車11輛以及傳銷體系圖、申購單、業(yè)務洽談書等傳銷資料一批。

  另據(jù)記者了解,在行動的當天,桂林警方同時派出兩個抓捕組對逃往河南、貴州、四川等地的傳銷頭目進行抓捕。另外,興安縣市場監(jiān)管局也對警方移交的34名傳銷人員進行了教育勸返,并成功解救4名受騙群眾。

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